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全国首例有色金属交易虚开发票案告破!涉案价税合计90亿余元!

发布日期:2021-10-21 01:09   来源:未知   阅读:

  正版玄机免费资料大全,上海警方最近在税务机关的配合下,在全国多个省市展开集中收网行动,成功侦破首例全链条有色金属交易虚开增值税专用发票案件,摧毁了涉及变票虚开、洗票过票、配货配票、票货分离、运输车队等环节的犯罪产业链,抓获犯罪嫌疑人18名,捣毁开票窝点5处,查获大量作案工具,涉案价税合计90亿余元,税款10余亿元。

  经调查,2019年以来,李某为首的配货配票犯罪团伙一方面以市场价94%的价格,向以郎某为首的票货分离团伙收购未开具发票的电解铜“裸货”;另一方面,李某以支付4%-5%开票费的方式,请以李某成为首的洗票过票团伙利用多家空壳公司,在进项、销项发票品名不变的情况下,通过相互开立进销项发票的方式,为他虚开“电解铜”等有色金属品名的进项发票。而这些发票都是由以黄某为首的变票虚开团伙在没有真实业务往来的情况下,通过将“黄金”“有机化学”进项发票品名变更为“电解铜”的手法虚开的。

  2020年初,上海市公安局经侦总队在对本市大宗商品交易领域分析研判时关注到一处异常情况:大量“黄金”“有机化学”等品名的进项发票最终却变更品名为“电解铜”流入了有色金属交易市场,而且票面对应的电解铜数量已接近全国电解铜产量的五分之一,很可能存在虚开发票犯罪。警方随即成立专案组立案侦查。

  为营造所购“裸货”信息与虚开发票品名、金额、数量一一对应的假象,李某团伙还通过支付高额运输费的方式,指使以刘某为首的运输车队运输“裸货”出库,然后马上变换企业抬头重新入库。郎某团伙在向李某团伙低价出售电解铜“裸货”后,又以收取7%开票费的方式,将富余的有色金属发票向零散实体加工企业虚开。由此形成一条涉及变票虚开、洗票过票、配货配票、票货分离、运输车队等多环节的犯罪产业链,5个犯罪团伙均非法获利1-2%票面金额。

  目前,上述犯罪嫌疑人涉嫌虚开增值税专用发票罪,被依法移送检察机关审查起诉。

  在大数据稽查的严格环境下,任何违规行为都将被稽查,企业千万不要抱有侥幸心理,利用违规手段从中获利。税收压力一直是企业和个人头疼的问题,想要减少税收压力,就可以在业务真实的情况下,利用现有的税收优惠政策,合理合法的实施。

  上海警方最近在税务机关的配合下,在全国多个省市展开集中收网行动,成功侦破首例全链条有色金属交易虚开增值税专用发票案件,摧毁了涉及变票虚开、洗票过票、配货配票、票货分离、运输车队等环节的犯罪产业链,抓获犯罪嫌疑人18名,捣毁开票窝点5处,查获大量作案工具,涉案价税合计90亿余元,税款10余亿元。

  经调查,2019年以来,李某为首的配货配票犯罪团伙一方面以市场价94%的价格,向以郎某为首的票货分离团伙收购未开具发票的电解铜“裸货”;另一方面,李某以支付4%-5%开票费的方式,请以李某成为首的洗票过票团伙利用多家空壳公司,在进项、销项发票品名不变的情况下,通过相互开立进销项发票的方式,为他虚开“电解铜”等有色金属品名的进项发票。而这些发票都是由以黄某为首的变票虚开团伙在没有真实业务往来的情况下,通过将“黄金”“有机化学”进项发票品名变更为“电解铜”的手法虚开的。

  2020年初,上海市公安局经侦总队在对本市大宗商品交易领域分析研判时关注到一处异常情况:大量“黄金”“有机化学”等品名的进项发票最终却变更品名为“电解铜”流入了有色金属交易市场,而且票面对应的电解铜数量已接近全国电解铜产量的五分之一,很可能存在虚开发票犯罪。警方随即成立专案组立案侦查。

  为营造所购“裸货”信息与虚开发票品名、金额、数量一一对应的假象,李某团伙还通过支付高额运输费的方式,指使以刘某为首的运输车队运输“裸货”出库,然后马上变换企业抬头重新入库。郎某团伙在向李某团伙低价出售电解铜“裸货”后,又以收取7%开票费的方式,将富余的有色金属发票向零散实体加工企业虚开。由此形成一条涉及变票虚开、洗票过票、配货配票、票货分离、运输车队等多环节的犯罪产业链,5个犯罪团伙均非法获利1-2%票面金额。

  目前,上述犯罪嫌疑人涉嫌虚开增值税专用发票罪,被依法移送检察机关审查起诉。

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